Руководствуясь ст.ст. 47, 48, 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»  № 208-ФЗ от 26.12.1995, разделами 10 и 11  Устава Общества,  уведомляю Вас о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «БетЭлТранс».

Годовое собрание будет проводиться в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней акционерам.

Собрание состоится в 15 час. 00 мин. « 13 » июня 2012 года по адресу: 107078,  г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 9/2-4, стр. 6.

 

Повестка дня годового общего собрания:

 

1.  Утверждение годового отчета.

2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение

отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового

года.

4. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года.

5.  Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

6.  Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и

компенсаций.

7.  Утверждение аудитора Общества.

8.  Избрание членов совета директоров Общества.

9.  Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

10.  Внесение изменений и дополнений в устав Общества».

 

 

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по состоянию на  « 05 » мая  2012 года.

 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества « 09 » июня  2012 года.

 

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:  107078,  г. Москва,  ул. Новая Басманная, д. 9/2-4, стр.6, к. 411.

 

С материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по месту нахождения ОАО «БЭТ» - 107078,  г. Москва,  ул. Новая Басманная, д. 9/2-4, стр.6, к. 411 в период с 12 мая 2012 г. по  09  июня  2012 года  с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время  местное).

 

 

 

Председатель Совета директоров ОАО «БЭТ»

А.И. Бунин

 

 

 

 

«ОАО «БЭТ» - крупнейший производитель железобетонных шпал в России и СНГ, в состав которого входят 9 заводов - филиалов, расположенных на всей территории России. Общество осуществляет продажу шпал, брусьев стрелочных переводов и плит БМП. В 2012 году было произведено 9,96 млн. штук железобетонных шпал.