Руководствуясь ст. ст. 48, 50, 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., разделом 14 Устава общества, уведомляю Вас о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «БетЭлТранс».
Годовое собрание будет проводиться в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней акционерами.
Собрание состоится в 15 час. 00 мин. «28» июня 2011 года по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 9/2-4, стр. 6.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на «25» мая 2011 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества «27» июня 2011 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 9/2-4, стр. 6, к. 411.

С материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по месту нахождения ОАО «БЭТ» - 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 9/2-4, стр. 6, к. 411 в период с 03 июня 2011 г. по 27 июня 2011 года с 09 час. 00 мин. до 17. час. 00 мин. (время местное).

Председатель Совета директоров ОАО «БЭТ»
А. И. Бунин

ОАО «БЭТ» - крупнейший производитель железобетонных шпал в России и СНГ, в состав которого входят 9 заводов - филиалов, расположенных на всей территории России. В 2010 году Обществом было произведено 8,76 млн. штук железобетонных шпал.